™Problema que atiende
Organizaciones que necesitan saber por dónde comenzar, conocer su estado actual, ordenar su exposición, valorar la madurez de sus controles y priorizar una ruta de acción.
Arnaiz Intelligence
Diagnosticar, investigar e institucionalizar con criterio profesional.
Arnaiz Intelligence integra metodología, análisis forense de datos y tecnología para comprender exposición, priorizar acciones y convertir hallazgos en una gestión trazable y sostenida.
La tecnología organiza, relaciona y agiliza; el criterio profesional gobierna.Diagnóstico y priorización · Análisis forense · Institucionalización · Alertas e integridad
Diagnóstico y priorización · SaaS propietario multiempresa
ARNAIZ RISK-360™
Diagnóstico Integral de Riesgos
Estructura diagnósticos integrales de riesgos y control para convertir exposición dispersa en hallazgos revisados, prioridades y una ruta de acción trazable.
Plataforma multiempresa para estructurar diagnósticos integrales de riesgos y control. Su metodología determinística selecciona, según industria, perfil y procesos aplicables, los reactivos pertinentes de un universo de más de 650; incorpora una arquitectura de procesos prediseñada con referencia APQC y marcos de riesgos, control interno, compliance, gobierno y prevención de fraude. Convierte respuestas y evidencia trazable en hallazgos, prioridades, recomendaciones profesionales y planes de acción 30/60/90.
Qué obtiene el cliente
Diagnóstico estructurado, hallazgos revisados, prioridades, recomendaciones profesionales y un plan de acción trazable.
Ver alcance, marcos y límites de ARNAIZ RISK-360™
Qué está previsto que permita
- Administrar múltiples empresas y usuarios con aislamiento estricto de información por cliente.
- Definir perfil, industria, procesos aplicables, riesgos, exposición y alcance.
- Capturar respuestas con evidencia, procedencia, trazabilidad y control de versiones.
- Generar hallazgos, prioridades, recomendaciones profesionales y planes 30/60/90.
- Exportar resultados a Word, PDF y Excel y conservar fotografías históricas de cada diagnóstico.
Marco metodológico
- Marco central: COSO 2013 de Control Interno.
- Complementos: ISO 31000:2018 para la gestión de riesgos, auditoría interna, prevención y detección del riesgo de fraude, compliance, gobierno corporativo y arquitectura de procesos con referencia APQC.
- México, según alcance y sector: SAT, IMSS, INFONAVIT, STPS, UIF, LFPIORPI/antilavado, protección de datos personales, anticorrupción y riesgos fiscales y laborales; CNBV y Condusef cuando corresponda.
- Adaptación sectorial prevista: transporte, manufactura, comercio, construcción, servicios, agroindustria, financiero, hotelería y actividades afines.
Límites explícitos
- No sustituye el juicio o la revisión profesional y no certifica automáticamente el cumplimiento.
- Los reactivos se seleccionan según industria, perfil y procesos aplicables; no se aplica el universo completo a cada empresa.
- No se exhiben reactivos, ponderaciones, algoritmos ni metodología propietaria.
Análisis forense digital y de datos · Sistema propietario
A-FIS™
Arnaiz Forensic Intelligence System examina información financiera, operativa y documental para localizar inconsistencias, patrones anómalos, relaciones y señales que requieren investigación.
Qué analiza
Grandes volúmenes de transacciones, documentos, registros y comunicaciones dentro del alcance autorizado.
Qué ayuda a localizar
Inconsistencias, relaciones, quiebres temporales y señales de posible riesgo de fraude que deben corroborarse.
Cómo sostiene la revisión
Preserva integridad, procedencia y trazabilidad para que los resultados puedan revisarse y reproducirse.
Ver capacidades públicas y aplicaciones
Capacidades públicas
- Cadena de custodia, integridad, trazabilidad y resultados reproducibles.
- Análisis Nigrini/Benford y scores Beneish, Altman Z'' y Dechow F.
- ISA 240, redes y relaciones, ciclos operativos, texto/NLP, quiebres temporales y scoring normalizado.
Aplicaciones
- Nómina, combustibles, proveedores y refacciones.
- Correos, facturas, RFC/CFDI, 69-B y palabras clave.
- Soporte trazable para revisión humana y pericial.
Límite profesional
Una anomalía o señal no equivale a fraude. La conclusión depende de evidencia calificada, contexto y revisión profesional.
Institucionalización · Strategic Technology Partner
SoftExpert
Plataforma empresarial integrada de origen brasileño para institucionalizar procesos, documentos, riesgos, auditorías, indicadores, proyectos y planes de acción.
SoftExpert centraliza procesos, documentos y riesgos en una misma plataforma. Sus capacidades de Gestión de Procesos de Negocio —BPM— permiten modelar y estandarizar procesos, diseñar formularios, establecer reglas y automatizar flujos de trabajo. Al integrarse con GRC, compliance, gestión documental, desempeño, proyectos y Planeación Estratégica, ayuda a pasar de actividades fragmentadas a una operación trazable y sostenida.
Qué institucionaliza
Procesos y flujos BPM; riesgos y controles; auditorías y compliance; documentos; indicadores; proyectos, portafolios y planes.
Qué cambia en la gestión
Estandariza actividades, automatiza flujos, asigna responsables y permite seguimiento verificable de objetivos, controles e iniciativas.
Papel de Arnaiz B&C
Representa y acompaña en México el diagnóstico, diseño del alcance, configuración, implementación, adopción y mejora de la solución.
SoftExpert es una compañía con base en Brasil. Arnaiz B&C conecta la plataforma con la realidad operativa, los objetivos, los responsables, los controles y los indicadores de cada organización.
Conocer la implementación con Arnaiz B&CAlertas e integridad · Plataforma especializada de terceros
KomuniK™
Canal independiente de denuncias y alertas, asistido en web, para Empleados, Proveedores, Clientes y Comunidad.
Permite presentar reportes anónimos y confidenciales, incorporar archivos de soporte y dar seguimiento al caso. Su disponibilidad 24/365 facilita que las alertas se documenten y entren de manera ordenada al sistema de integridad y compliance.
Qué recibe
Reportes, contexto y archivos de soporte aportados por quien comunica la alerta.
Qué preserva
Confidencialidad, documentación y continuidad del seguimiento dentro del canal definido.
Qué habilita
Una ruta formal para evaluar la alerta, definir responsables y acordar la respuesta correspondiente.
KomuniK™ recibe y documenta la alerta. La evaluación, investigación y respuesta corresponden al protocolo de la organización y, cuando procede, a la intervención profesional.
Gobierno y límites
Tecnología con revisión, trazabilidad y límites.
Principios transversales
Las soluciones tecnológicas que utiliza o integra Arnaiz B&C apoyan funciones distintas. No sustituyen el juicio ni la revisión profesional, y una señal o anomalía no se convierte automáticamente en acusación.
En ARNAIZ RISK-360™, cada diagnóstico selecciona únicamente los reactivos aplicables. No se divulgan reactivos, ponderaciones, algoritmos ni metodología propietaria.
Gobierno por encargo
El alcance define fuentes, responsables, accesos, versiones, reproducibilidad, retención, cierre y límites de uso conforme a la naturaleza de cada asunto.
La revisión humana gobierna todo hallazgo, recomendación y conclusión.
Evaluación confidencial
¿Qué necesita diagnosticar, investigar o institucionalizar?
Conversemos sobre la necesidad, el resultado esperado y el punto de entrada adecuado, antes de recibir información sensible.
Cuéntanos qué necesita resolver.